寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年12月30日

(二)股東大會召開的地點：寧波市江北區(qū)莊橋街道康莊南路天合財匯中心76號

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

會議召集人：公司董事會。

會議主持人：董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。

本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席3人，董事長李水榮先生、董事李彩娥女士、董事沈偉先生、獨立董事翁國民先生因工作原因未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席李金方先生因工作原因未能出席本次會議；

3、董事會秘書湯子俊先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務(wù)資助進(jìn)行展期的議案

審議結(jié)果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

注：不含公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江波寧律師事務(wù)所

律師：朱和鴿、何卓君

2、  律師見證結(jié)論意見：

本公司聘請的浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、何卓君律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時股東大會之法律意見書》（以下簡稱“法律意見書”）。律師認(rèn)為：公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。法律意見書全文詳見2024年12月31日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                                                                                   2024年12月31日