寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2019年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2019年8月15-16日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的表決方式在寧波召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、審議并表決通過(guò)了公司《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2019年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議并表決通過(guò)了公司《2019年半年度報(bào)告》及《2019年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2019年半年度報(bào)告》及《2019年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
三、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司<章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
本次董事會(huì)表決通過(guò)的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司章程（2019年修訂）》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于擬吸收合并寧波戚家山俱樂(lè)部有限公司的議案》，同意由本公司吸收合并全資子公司寧波戚家山俱樂(lè)部有限公司。吸收合并完成后,本公司存續(xù)經(jīng)營(yíng)且名稱及注冊(cè)資本保持不變；寧波戚家山俱樂(lè)部有限公司的獨(dú)立法人資格予以注銷,其全部資產(chǎn)和負(fù)債均由本公司承繼。為確保上述吸收合并工作的順利完成，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總裁辦理與本次吸收合并相關(guān)的具體事宜。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于吸收合并全資子公司公告》（臨2019-026）。
五、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，擬自2019年5月始將公司獨(dú)立董事津貼提高至每人每年柒萬(wàn)元整。
獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊作為本事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)董事回避表決。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
六、審議并表決通過(guò)了公司《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2019年9月5日召開(kāi)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上三、四、五項(xiàng)內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2019-027）。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年八月十九日