寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2018年9月7日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2018年9月12日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加會(huì)議董事5名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。根據(jù)股東方推薦，會(huì)議同意沈偉作為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)選事項(xiàng)表示同意。

公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人沈偉先生簡歷見附件，《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)任獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》。根據(jù)股東方推薦，會(huì)議同意鄭磊作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)本次補(bǔ)選事項(xiàng)表示同意。

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人鄭磊先生簡歷見附件，《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)任獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)2018年第三次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》及獨(dú)立董事候選人的相關(guān)聲明詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、審議并表決通過了《公司關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2018年9月28日召開公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2018-047）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

附件：公司第八屆董事會(huì)成員候選人簡歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年九月十二日

附件：公司第八屆董事會(huì)成員候選人簡歷

1、非獨(dú)立董事候選人簡歷：   

沈偉先生，1965年9月出生，大學(xué)學(xué)歷。曾任寧波開發(fā)區(qū)團(tuán)委書記，寧波開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃局（國土規(guī)劃局）副局長，本公司規(guī)劃處處長（房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理），寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，本公司第五屆董事會(huì)董事，本公司副總裁。現(xiàn)任浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理。

2、獨(dú)立董事候選人簡歷：

鄭磊先生：1979年10月出生，博士研究生，副教授。浙江大學(xué)光華法學(xué)院學(xué)士學(xué)位、浙江大學(xué)光華法學(xué)院憲法學(xué)與行政法學(xué)博士學(xué)位、中國人民大學(xué)法學(xué)院憲法學(xué)與行政法學(xué)博士后研究人員、德國基爾大學(xué)訪問學(xué)者。曾任浙江大學(xué)校長辦公室、黨委辦公室主任助理（掛）；浙江大學(xué)公法與比較法研究所執(zhí)行所長；中共浙江大學(xué)公法與比較法研究所黨支部書記等職。現(xiàn)任浙江大學(xué)光華法學(xué)院院長助理、浙江大學(xué)氣候變化法律研究中心副主任、中國憲法學(xué)會(huì)理事、董必武法學(xué)思想（中國特色社會(huì)主義理論）研究會(huì)理事、中國法學(xué)會(huì)港澳基本法研究會(huì)會(huì)員、全國港澳研究會(huì)會(huì)員、浙江省法學(xué)會(huì)教育法制研究會(huì)理事、浙江省法學(xué)會(huì)會(huì)員、杭州市第十二屆、第十三屆人大常委會(huì)立法咨詢委員會(huì)委員等職。