寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年5月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2014年5月14日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加表決監(jiān)事3名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

審議并表決通過了《關(guān)于再次核查公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象資格的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》確定的本次獲得公司限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了再次核查，認(rèn)為：

本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。列入本次公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被上海證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選或者因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》以及《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，全部激勵(lì)對(duì)象上一年度績(jī)效考核合格，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

同意董事會(huì)提出的2014年5月14日作為本次限制性股票的授予日；同意公司向4名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票共計(jì)848萬股；同意對(duì)限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一四年五月十四日